|
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты решения: 30.03.2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол б/н от 02.04.2009г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать общее собрание акционеров ОАО «АСПЭК».
· Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
· Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 25.04.2009 г., 11 часов 00 минут местного времени, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98.
· Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
· Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2009г.
2. Повестка дня собрания:
1. утверждение годового отчета Общества;
2. утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. распределение прибыли Общества;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества;
5. избрание Совета директоров Общества;
6. избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. утверждение аудитора Общества;
8. утверждение внутренних документов Общества;
9. о форме и порядке выплаты дивидендов.
3. Определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания: вручение уведомлений под роспись.
4. Информация и материалы по вопросам повестки дня собрания акционеров предоставляются акционерам по месту нахождения генерального директора общества: 426004, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98, в рабочие дни недели с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени.
|