|
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.04.2009г.; г. Ижевск, ул. Пастухова, 98.
2.3. Кворум общего собрания: количество голосов лиц, которые приняли участие в собрании – 100 000 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. утверждение годового отчета общества: «за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
2. утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
3. распределение прибыли общества: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
4. определение количественного состава Совета директоров общества: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
5. избрание Совета директоров общества: кумулятивным голосованием за избрание Совета директоров общества отдано 1 000 000 000 голосов;
6. избрание Ревизионной комиссии общества: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
7. утверждение аудитора общества: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
8. утверждение Положения о распределении прибыли общества: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
9. о форме и порядке выплаты дивидендов: за» - 100 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. утвердить годовой отчет общества;
2. утвердить бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
3. утвердить к распределению часть прибыли общества в размере 773 000 рублей: фонд потребления – 40 000 рублей; резервный фонд – 733 000 рублей. Часть прибыли в размере 13 888 000 оставить нераспределенной;
4. сформировать Совет директоров общества в количестве 10 человек;
5. утвердить Совет директоров общества в составе: Бузилов Валерий Викторович, Горбунов Валерий Валентинович, Горбушин Дмитрий Алексеевич, Дмитров Александр Леонтьевич, Иванов Сергей Германович, Лахин Сергей Алексеевич, Самарин Андрей Валентинович, Станкевич Денис Александрович, Хазиев Сергей Раисович, Щелканов Денис Владимирович;
6. избрать Ревизионную комиссию общества в составе: Шулятьева Наталья Александровна, Климова Ирина Анатольевна;
7. утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых экономических исследований» (г. Санкт-Петербург). Утвердить стоимость услуг аудитора в размере 340 000 рублей;
8. утвердить Положение о распределении прибыли общества;
9. изменить форму выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие и девять месяцев 2008 года, заменив денежную форму выплаты на имущественную. Передать акционерам в оплату объявленных дивидендов простые векселя Общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой» номинальной стоимостью, соответствующей объявленным дивидендам, сроком платежа – по предъявлении.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2009г. |